关于设立广州分公司的公告

公司于 2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立广州分公司的议案》，决定设立上海网波软件股份有限公司广州分公司。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、拟设立分公司基本情况

（一）分公司名称：上海网波软件股份有限公司广州分公司

（二）分公司性质：股份有限公司分公司

（三）分公司负责人：冼伟辉

（四）营业场所：广州市天河区天河软件园高普路 1023 号

（五）经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次设立分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发 所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，不断适应市场变化及业务发展需求。

（三）设立分公司对公司的影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看， 对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。