关于在武汉设立控股子公司的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与张宇鹏共同出资设立控股子公司武汉网波信息技术有限公司（公司名称以工商核准名称为准），注册地武汉市，注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司认缴出资人民币2,550,000元，占注册资本的 51%；张宇鹏认缴出资人民币 2,450,000 元，占注册资本 49%。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于在武汉投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，亦达不到重大对外投资标准，根据公司章程和对外投资管理办法，该议案无需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为公告编号：2017-0042 / 3准。(四)本次对外投资涉及的新领域本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

姓名：张宇鹏

性别：男

国籍：中国

住所：武汉市东湖高新区

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式本公司的

出资方式：采用货币资金，投资的资金来源于公司的自有资金不存在使用募集资金出资的情况。

(二)投资标的基本情况

名称：武汉网波信息技术有限公司

注册地：武汉市

经营范围：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售；计算机系统集成；水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。（以上信息最终以工商注册登记信息为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的本次对外投资可进一步优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险本次设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的审慎决策，但是子公司的设立和发展尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把现行科学有效的管理制度推行、落实到该控股子公司，促进子公司的稳定和快速发展。此外，本次子公司的设立对公司的主营业务无重大影响，不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资可进一步提升公司综合实力，对公司长期发展和布局有一定的积极影响，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响。